Por&nbsp;<a href="https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2022/11/10/exclusive-these-investors-stand-to-lose-the-most-from-ftxs-implosion/?sh=280269d42670">Chase Peterson-Withorn</a>



Nadie va a perder más con la implosión de&nbsp;FTX&nbsp;que Sam Bankman-Fried, el niño prodigio de las&nbsp;criptomonedas&nbsp;que fundó la plataforma de intercambio de activos criptográficos y la llevó a la ruina esta semana.&nbsp;Su patrimonio neto, que&nbsp;llegó a ser de US$ 26.500 millones,&nbsp;se ha desplomado a menos de mil millones&nbsp;de dólares, una de las caídas más rápidas de la historia de los multimillonarios. Los usuarios y empleados de FTX también pueden sufrir grandes pérdidas, porque Bankman-Fried está intentando&nbsp;reunir fondos de emergencia para cubrir un déficit de hasta US$ 8.000 millones, dado que los&nbsp;clientes exigen que se les devuelva su dinero. «No puedo prometer nada», tuiteó el jueves, diez de noviembre. «Pero voy a intentarlo».



Luego están los inversores de FTX.



A medida que el intercambio de criptomonedas se disparó en tamaño, se convirtió en un gran atractivo para los capitalistas de riesgo ansiosos por entrar en el auge de&nbsp;Bitcoin.&nbsp;En junio de 2021, FTX recaudó US$ 1.000 millones&nbsp;de dólares –y su&nbsp;valoración era de US$ 18.000 millones– de inversores de riesgo como Paradigm, SoftBank y Sequoia Capital.&nbsp;Tres meses más tarde, FTX consiguió un botín de US$ 421 millones&nbsp;–elevando su valoración a US$ 25.000 millones– de inversores como la firma propiedad del gobierno de Singapur Temasek, Tiger Global Management y el Plan de Pensiones de Profesores de Ontario.&nbsp;En enero de este año, los precios de las criptomonedas estaban en declive, pero FTX siguió adelante. Los inversores, muchos de los cuales también habían inyectado dinero en las rondas anteriores,&nbsp;pusieron otros US$ 400 millones&nbsp;en FTX, cuya&nbsp;valoración ascendió hasta los de US$ 32.000 millones.



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Esa cifra de US$ 32.000 millones se ha esfumado. También se han esfumado los más de US$ 1.800 millones de capital que los inversores inyectaron en FTX a lo largo de tres años:&nbsp;al menos dos de los principales accionistas están reduciendo su inversión en FTX a 0 dólares: la empresa de capital riesgo&nbsp;Sequoia&nbsp;y, al parecer, la empresa centrada en las criptomonedas&nbsp;Paradigm. Forbes hizo lo mismo, eliminando a Bankman-Fried y al cofundador Gary Wang de nuestra lista de multimillonarios este miércoles, basándose en el colapso tanto de FTX como de la empresa de comercio de la pareja, Alameda Research.



En sentido estricto, las pérdidas de los inversores&nbsp;de FTX se limitan a los&nbsp;aproximadamente US$ 1.800 millones que invirtieron en el negocio. Pero sus pérdidas sobre el papel son mucho, mucho mayores. Si alguno de estos inversores hubiera cobrado en enero, cuando FTX alcanzó su valoración de US$ 32.000 millones, se habría enriquecido en decenas o incluso en cientos de millones de dólares. En cambio, podrían acabar sin nada.



¿Quién perderá más? Forbes tiene una lista de accionistas de FTX, que nos envió Sam Bankman-Fried en agosto durante nuestro reportaje para la lista Forbes 400. Aquí están las empresas de capital riesgo, el plan de pensiones y dos patrocinadores famosos que tienen mucho que perder si FTX no se salva.



<h4 class="wp-block-heading" id="h-sequoia-capital">Sequoia Capital</h4>



Participación en FTX:&nbsp;1,1%. Cantidad estimada invertida (sólo en FTX):&nbsp;US$ 200 millones. Valor máximo en enero de 2022:&nbsp;US$ 350 millones.



El fondo de capital riesgo de Silicon Valley, famoso por sus inversiones en gigantes tecnológicos como Apple, Google y Airbnb,&nbsp;compró en las rondas de serie B y B-1 de FTX junto con Sequoia Capital Global Equities, por una suma de más de US$ 200 millones, según una carta que Sequoia compartió en Twitter el miércoles 9 noviembre. 



«FTX es el criptointercambio global de alta calidad que el mundo necesita», dijo el socio de Sequoia Alfred Lin en junio de 2021, después de la ronda de serie B. «Sam es el fundador perfecto para construir este negocio, y la ejecución del equipo es extraordinaria».



Los cálidos sentimientos eran mutuos: según un informe publicado el jueves 10 de noviembre, por&nbsp;The Information, Alameda Research y el fondo de capital riesgo respaldado por Bankman-Fried, FTX Ventures, comprometieron «cientos de millones de dólares» en fondos dirigidos por Sequoia y otras dos firmas.



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El&nbsp;valor de las inversiones de Sequoia en FTX alcanzó un máximo de US$ 350 millones&nbsp;a principios de este año, lo que supone probablemente la mayor pérdida para un inversor externo en el&nbsp;exchange. Sequoia dijo en su carta a sus inversores que su participación en FTX representaba menos del 3% del capital comprometido de un fondo, y que la pérdida de US$ 150 millones del fondo se compensa con unos US$ 7.500 millones en ganancias realizadas y no realizadas.



<h4 class="wp-block-heading" id="h-temasek">Temasek</h4>



Participación en FTX:&nbsp;1%. Cantidad estimada invertida:&nbsp;US$ 205 millones. Valor máximo en enero de 2022:&nbsp;US$ 320 millones.



Empresa de inversión propiedad del gobierno de Singapur, Temasek es el segundo mayor inversor externo en la tabla de capitalización, con siete millones de acciones. Esta empresa de US$ 297.000 millones (en activos), que posee grandes participaciones en el Grupo DBS de Singapur y en Singapore Airlines,&nbsp;invirtió en las tres principales rondas de financiación de FTX. Con su participación de US$ 320 millones a punto de no valer nada, un portavoz de Temasek dijo a&nbsp;Reuters&nbsp;el miércoles 10 de noviembre que estaban «al tanto de los acontecimientos» y que estaban «involucrando a FTX en nuestra calidad de accionista».



<h4 class="wp-block-heading" id="h-paradigm">Paradigm</h4>



Participación en FTX:&nbsp;1%. Cantidad estimada invertida:&nbsp;US$ 215 millones. Valor máximo en enero de 2022:&nbsp;US$ 315 millones.



Paradigm, una firma de inversión «centrada en el apoyo a las empresas y protocolos de cripto/Web3 del mañana»,&nbsp;invirtió en las rondas de serie B y C&nbsp;del&nbsp;exchange&nbsp;y poseía&nbsp;casi siete millones de acciones de FTX a partir de agosto. «Hay un futuro brillante por delante para Sam y FTX», dijo el cofundador de Paradigm, Matt Huang, en julio de 2021, «y Paradigm está emocionado por formar parte de él».



Según&nbsp;The Information,&nbsp;Alameda Research también invirtió al menos US$ 20 millones en Paradigm.



<h4 class="wp-block-heading" id="h-plan-de-pensiones-de-los-profesores-de-ontario">Plan de pensiones de los profesores de Ontario</h4>



Participación en FTX:&nbsp;0,4%. Cantidad estimada invertida:&nbsp;US$ 80 millones. Valor máximo en enero de 2022:&nbsp;US$ 125 millones.



El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario, que gestiona los fondos de jubilación de 333.000 profesores de la provincia canadiense,&nbsp;invirtió un total de US$ 95 millones entre FTX y FTX U.S.&nbsp;a finales de 2021 y principios de 2022. Solo la parte de FTX de esa inversión tenía un valor estimado de US$ 130 millones tras la ronda de serie C de FTX –antes del criptoinvierno y la crisis actual–. «Si bien hay incertidumbre sobre el futuro de FTX», escribió Ontario Teachers’ en un comunicado, «cualquier pérdida financiera en esta inversión tendrá un impacto limitado en el plan, dado que esta inversión representa menos del 0,05% de nuestros activos netos totales».



<h3 class="wp-block-heading" id="h-otras-empresas-que-pierden">Otras empresas que pierden</h3>



Aunque estos son los principales accionistas identificados en la tabla de capitalización obtenida por Forbes, hay otros grandes inversores no mencionados que probablemente han perdido mucho.



El resto de los inversores de la serie B de FTX, que compraron en la ronda US$ 1.000 millones en junio de 2021, poseen otro 3,5% de la bolsa. Entre estos inversores se encuentran&nbsp;entidades vinculadas a los multimillonarios Paul Tudor Jones, Daniel Loeb e Israel Englander, además de empresas como&nbsp;Tiger Global Management y SoftBank, que también participaron en la ronda de serie C de FTX en enero, lo que probablemente les convierte además en accionistas importantes.



Los inversores de la ronda B, sin incluir a Temasek y Paradigm, poseen casi el 1% de FTX, según la tabla de capitalización, lo que sitúa sus&nbsp;pérdidas en papel en más de US$ 270 millones. Son cifras importantes, pero una gota de agua para estos fondos, que suelen tener tanto capital que pueden permitirse invertir grandes sumas en decenas de unicornios de riesgo, siempre que al menos uno o dos funcionen.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-a-famosos-y-empleados-tambien-les-afecta">A famosos y empleados también les afecta</h3>



Al menos dos rostros famosos que firmaron acuerdos de patrocinio con FTX también están a punto de perder. La leyenda de la NFL&nbsp;Tom Brady&nbsp;y la modelo&nbsp;Gisele&nbsp;Bündchen​​&nbsp;poseían el 0,15% y el 0,09% de FTX en junio de 2021, respectivamente, según una tabla de capitalización anterior también compartida con Forbes por Bankman-Fried. Teniendo en cuenta la supuesta dilución en las siguientes rondas de financiación,&nbsp;Forbes estima su participación en FTX en un 0,14% y un 0,8%, respectivamente. No está claro cuánto invirtió la expareja por sus acciones, pero la participación estimada de Brady habría valido US$ 45 millones, y la de Gisele, US$ 25 millones, antes de que los precios de las criptomonedas cayeran.



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Entre los más afectados: los empleados&nbsp;de FTX. Según la tabla de capitalización, el grupo de opciones de la compañía poseía 20.858.124 acciones, o alrededor del 3% de FTX, en agosto.&nbsp;En enero, los empleados de FTX&nbsp;poseían acciones por valor de US$ 950 millones.&nbsp;Ahora es probable que no valgan nada. ¿Recuperarán ese dinero?&nbsp;Bankman-Fried ha dejado claras sus prioridades: primero los usuarios, según una serie de tuits que publicó el jueves 10 de noviembre,&nbsp;luego se centrará en los inversores&nbsp;–»antiguos y nuevos»–&nbsp;y después se ocupará de los trabajadores. Bueno,&nbsp;los que «han luchado por lo que es correcto para su carrera», aclaró, «y que no fueron responsables de ninguna de las cagadas».

Exclusivo | Estos son los inversores que más tienen que perder con la quiebra de FTX

Por David Jeans



Sam Bankman-Fried estará bajo custodia en las Bahamas hasta febrero, tras ser arrestado en un apartamento de lujo en las Bahamas. La magistrada jefe Joyann Ferguson-Pratt dijo el martes que Bankman-Fried representaba un riesgo de fuga demasiado grande,&nbsp;<a href="https://www.coindesk.com/policy/2022/12/13/ftx-founder-sam-bankman-fried-denied-bail-in-the-bahamas/?utm_campaign=coindesk_main&amp;utm_content=editorial&amp;utm_medium=social&amp;utm_term=organic&amp;utm_source=twitter" target="_blank" rel="noreferrer noopener">según</a>&nbsp;CoinDesk.



El martes temprano, el equipo legal de Bankman-Fried había declarado en el Tribunal de Primera Instancia de Bahamas que lucharía contra la extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de varias agencias federales, incluido el fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude de valores y conspiración para violar las leyes de finanzas. Será remitido a la prisión de Fox Hill.



En la corte el martes, el abogado local de Bankman-Fried, Jerone Roberts, argumentó sin éxito que su cliente fuera liberado bajo fianza, citando falta de jurisdicción y que Bankman-Fried es residente permanente de las Bahamas,&nbsp;<a href="https://thenassauguardian.com/sbf-contesting-extradition/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">según el Nassau Guardian</a>. (Los medios de comunicación de las Bahamas han cuestionado&nbsp;<a href="http://www.tribune242.com/news/2022/dec/08/fnm-chairman-queries-ftx-chiefs-local-status/?news" target="_blank" rel="noreferrer noopener">previamente</a>&nbsp;si el fundador de FTX es un residente permanente). Los fiscales argumentaron que Bankman-Fried representaba un riesgo de fuga y que no se le debería conceder la libertad bajo fianza. Según los informes, los padres de Bankman-Fried estaban presentes; en un momento, la policía escoltó a un familiar a su residencia en Albany para recuperar su medicamento.



Ni Roberts ni los funcionarios del gobierno de las Bahamas pudieron ser contactados para hacer comentarios al momento de la publicación.



En Estados Unidos, Bankman-Fried contrató al abogado defensor Mark Cohen, mejor conocido por representar a Ghislaine Maxwell durante su juicio por tráfico sexual, así como al jefe del cartel mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Bankman-Fried fue detenido a las 6 p.m. el lunes, luego de ser arrestado en su departamento en la lujosa comunidad de Albany por la Policía Real de Bahamas y miembros de su unidad de delitos financieros. Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Legales de las Bahamas, dijo en un comunicado el lunes que el arresto “tras recibir una notificación formal de Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición”. Pinder no respondió a una solicitud de comentarios.



El primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo en un comunicado que su país y “Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”. Davis agregó que Bahamas “continuará sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares”.



El martes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Distrito Sur de Nueva York emitieron cargos alegando ampliamente que Bankman-Fried conspiró para defraudar a los clientes y prestamistas de FTX al idear esquemas para el uso indebido de fondos y, al mismo tiempo, comercializar la bolsa como una opción segura. para el comercio de criptomonedas.



“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.



Existe un tratado de extradición entre los EE. UU. y las Bahamas desde 1931, y establece que si el sujeto de una solicitud “acepta por escrito ser entregado al Estado requirente después de haber sido informado por una autoridad judicial competente de su derecho a un procedimiento formal de extradición, el Estado Requerido podrá entregar a la persona sin un procedimiento formal.”



Al mismo tiempo que la comparecencia ante el tribunal de Bankman-Fried, el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara para una audiencia sobre la criptoinvestigación. Ray afirmó que mientras su investigación está en curso, la caída de FTX “parece provenir de la concentración absoluta de control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia y sin sofisticación que no implementaron prácticamente ninguno de los sistemas o controles que son necesario para una empresa a la que se le confía el dinero o los bienes de otras personas.



Bankman-Fried también estaba programado para comparecer ante el comité del Congreso, pero fue arrestado horas antes. Forbes obtuvo y publicó su testimonio escrito, en el que culpó a numerosos asociados por la caída y el declive de FTX, incluido Ray, quien, según él, lo había excluido de los intentos de restaurar los fondos de los clientes de FTX US.

Niegan a Sam Bankman-Fried libertad bajo fianza: quiere evitar la extradición de Bahamas a Estados Unidos

El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas el lunes, será acusado de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero por las autoridades federales, adelantó este martes The New York Times.



Bankman-Fried fue detenido el lunes en Bahamas después de que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, lo imputara.



LEA TAMBIÉN: <a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-12-01/tokens-intercambio-ftt-ftx-quiebra-crisis-bancarrota-criptomonedas/">El peligroso ‘criptocontagio’ de US$ 62.000 millones que se avecina</a>



En un tweet, Williams informó de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del Gobierno de EE. UU., &#8220;en base a una acusación secreta&#8221; presentada por la Fiscalía, sobre la que no se dieron detalles.



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.&mdash; US Attorney SDNY (@SDNYnews) <a href="https://twitter.com/SDNYnews/status/1602451395910803457?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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The New York Times, que cita como fuente a una persona con conocimiento en el procedimiento judicial, desveló este martes los cargos con los que será acusado el fundador de la plataforma. Explicó, además, que Bankman-Fried cooperó durante su arresto.



Está previsto que el joven comparezca hoy al Tribunal de Primera Instancia de Nassau, la capital de las Bahamas.



En un comunicado, publicado por los medios, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo que su país y EE.UU. &#8220;han compartido el interés para que rindan cuentas todos los individuos asociados a FTX que podrían haber traicionado la confianza del público e infringido la ley&#8221;.



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">.<a href="https://twitter.com/Steven_Ehrlich?ref_src=twsrc%5Etfw">@Steven_Ehrlich</a>: &quot;What do you think your legacy will be?&quot; Sam Bankman-Fried: &quot;I mean, I hope it&#39;s anything but what happened last month.&quot; <a href="https://t.co/YeOFWlo8DU">pic.twitter.com/YeOFWlo8DU</a>&mdash; Forbes (@Forbes) <a href="https://twitter.com/Forbes/status/1602350245664673792?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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FTX se declaró en <a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-11-14/exclusivo-estos-son-los-inversores-que-mas-tienen-que-perder-con-la-quiebra-de-ftx/">quiebra</a> el pasado 11 de noviembre y a finales de ese mismo mes, los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE.UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.



Los abogados de la nueva directiva y su actual responsable, John Ray, <a href="https://forbes.cl/negocios/2022-11-17/quien-es-el-nuevo-ceo-de-ftx-un-experto-en-quiebras/">sostienen</a> que una &#8220;cantidad sustancial&#8221; de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.



Los nuevos gestores también han denunciado que la empresa tenía una &#8220;ausencia total de controles corporativos&#8221; y una falta de &#8220;información financiera fiable&#8221;.



LEA TAMBIÉN: <a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-11-24/el-de-bankman-fried-kanye-y-otros-epicos-escandalos-de-multimillonarios/">El de Bankman-Fried, Kanye y otros épicos escándalos de multimillonarios</a>



La plataforma, que llegó a estar valorada en US$ 32.000 millones, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de US$ 3.000 millones a sus 50 principales acreedores.



Sin embargo, Bankman-Fried responsabiliza de la quiebra en parte a la masiva venta de criptomonedas que se produjo a principios de año. Para el fundador de la empresa, esa venta redujo a la mitad la garantía de FTX, de unos US$ 30.000 millones.



Llegados a esa situación, según Bankman-Fried, la venta de criptomonedas continuó, combinada con una restricción crediticia y una &#8220;huida del banco&#8221;, lo que redujo la garantía a US$ 9.000 millones antes de que FTX se declarara en quiebra.


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<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOLPsQsw7-rIAw?hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img decoding="async" width="295" height="50" src="https://cdn.forbes.cl/2022/10/Siguenos.png" alt="BOTÓN GOOGLE NEWS" class="wp-image-27364"/></a></figure></div>






FORBES STAFF / EFE

Sam Bankman-Fried será acusado de fraude y lavado de dinero tras su arresto en las Bahamas

Por Nina Bambysheva, Javier Paz, Michael del Castillo y Steven Ehrlich



En 2017 la bolsa de intercambio de criptomonedas Binance creó un nuevo tipo de activo digital en el blockchain: el token BNB, diseñado para recompensar la lealtad de sus clientes, por ejemplo cuando hicieran transacciones en la plataforma o cuando refirieran a amigos a la misma.



“Un modelo para construir un negocio de criptomonedas escalable e impactante”, proclamó el editor de CoinDesk, Pete Rizzo, en 2019, cuando Binance movió la moneda a su propio blockchain. “Increíblemente brillante”.



Hoy en día, lo único increíble de toda esta gama de inventos criptográficos como BNB, conocidos como &#8220;tokens de intercambio&#8221;, es que su valor se ha inflado a decenas de miles de millones de dólares y que, en gran parte, se han convertido en la base sobre la cual se erige el mercado de activos digitales.



LEA TAMBIÉN: <a href="https://forbes.cl/negocios/2022-11-23/ftx-criptomonedas-sam-bankman-fried-quiebra-bancarrota/">FTX habría gastado por lo menos US $121 millones en propiedades de lujo en las Bahamas para altos ejecutivos</a>



El eslabón más débil en el criptoimperio del ex multimillonario <a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-11-24/el-de-bankman-fried-kanye-y-otros-epicos-escandalos-de-multimillonarios/">Sam Bankman-Fried </a>era el token de intercambio de FTX, denominado FTT.



Según Reuters, Bankman-Fried prestó a su empresa de inversiones, Alameda, miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX, garantizados por estos tokens FTT, que se inventaron esencialmente para ofrecer descuentos comerciales y otros beneficios a los usuarios de FTX.



“La forma en que funciona FTT”, dijo Bankman-Fried en una entrevista de agosto de 2022 con FORBES, “no es que obtienes FTT gratis por hacer cosas &#8230; obtienes mierda gratis por tener FTT&#8221;. 



En 2021, cuando su precio estaba al máximo, FTT tenía un valor de mercado de US$ 9.600 millones, pero a diferencia de las acciones comunes y corrientes, que representan propiedad legal de los activos de una corporación para su tenedor, FTT no representa ninguna propiedad accionaria en FTX.



Si FTT tenía algún valor intrínseco era en forma de los descuentos que obtenían los clientes de FTX, de hasta un 60% para los comerciantes activos.



Los tokens de intercambio funcionan esencialmente como los programas de cliente frecuentes de aerolíneas o restaurantes. Tienen valor, pero es poco probable que un banco los acepte como colateral para un préstamos hipotecario.



Sin embargo, en el altamente especulativo y, a menudo, extraño mundo de los activos digitales, estos tokens se negocian en numerosas bolsas de criptomonedas —al igual que se compran y venden acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York— y Bankman-Fried supuestamente los utilizó como garantía para los préstamos de su empresa.



Hasta hace poco FTT cotizaba a US$ 26 y tenía una capitalización de mercado de US$ 3.500 millones, pero después de que el rival de Bankman-Fried, Changpeng Zhao, fundador de Binance, dijera en Twitter que planeaba vender más de 500 millones de FTT, provocó el equivalente criptográfico de una corrida bancaria. Changpeng Zhao afirma que Binance no pide préstamos y que nunca ha utilizado BNB como garantía de préstamos.



Hoy, FTT se vende a US$ 1,31 y tras la quiebra de FTX es probable que pronto no valga nada.



<h3 class="wp-block-heading">¿Por qué serían la ruina de las criptomonedas?</h3>



Pero la historia de los tokens de intercambio en criptolandia está lejos de terminar. FORBES ha contabilizado más de 16 bolsas globales de intercambio de criptomonedas y DeFi (finanzas descentralizadas) que actualmente utilizan estos tokens, por un valor de mercado combinado de no menos de US$ 62.000 millones.



De hecho, los tokens de intercambio son una parte importante del ecosistema criptográfico porque son efectivos creando lealtad entre los clientes, especialmente cuando sus precios están aumentando.



Prácticamente todos estos tokens ofrecen a sus titulares beneficios específicos, como descuentos en tarifas comerciales, préstamos con términos preferenciales y tarjetas Visa cash back. Los tokens de intercambio también se otorgan a clientes que atraen a nuevos usuarios a la plataforma, en un sistema similar al de las ventas multinivel, como Amway. Estos tokens son el combustible que alimenta las burbujas del ecosistema criptográfico.



Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, tiene su propio token, BNB, que por sí solo tiene una capitalización de mercado de US$ 45.900 millones, aunque no representa ningún capital en la empresa de Changpeng Zhao ni se ha registrado como un valor en EE.UU.



Quien que abra una cuenta en Binance y comience a operar puede comprar o ganar estos tokens BNB, que ofrecen un 25% de descuento en las tarifas de transacción al contado y de margen, y un 10% en futuros.



Si un cliente trae amigos a Binance, puede obtener comisiones de hasta un 40% cada vez que realicen una operación en la plataforma. Además, como Binance tiene su propio blockchain que acuña BNB, sus clientes pueden usar el token para pagar bienes y servicios; reservar pasajes aéreos y hoteles en sitios como Travala; participar en ventas exclusivas de tokens y ganar tokens gratis completando encuestas y otras operaciones.



En particular, estos activos digitales también son esenciales para quien quiera utilizar el intercambio descentralizado DEX, de Binance, que en teoría no puede ser intervenido por los reguladores en EE.UU.



A diferencia de un bitcoin, que se extrae cada 10 minutos, los 350 millones de tokens FTT acuñados se crearon en lo que se denomina como un preminado.



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“Nunca se acuñarán más”, dijo recientemente Bankman-Fried. De hecho, casi todos los FTT se vendieron durante un período de aproximadamente tres meses a partir de junio de 2019, antes de estar disponibles en las bolsas de criptomonedas.



“Efectivamente, todos los tokens FTT eran propiedad de un conjunto de personas y entidades”, dijo Bankman-Fried.



Con el fin de crear escasez y esencialmente reforzar el valor de sus tokens de intercambio, FTX y Binance realizan periódicamente lo que se conoce como &#8220;quema de tokens&#8221;.



Cada cierto tiempo ambos intercambios envían tokens a direcciones irrecuperables, sacándolos de circulación y aumentando el valor de los tokens de intercambio restantes.



Desde 2019, FTX ha quemado 21 millones de tokens FTT y Binance ha quemado más de 42 millones de BNB, valorados en US$ 11.600 millones a precios actuales.



En términos de gobernanza, los tokens de intercambio, al igual que los programas de cliente frecuente, están completamente bajo el control de la entidad que los emite o canjea, incluso si profesan ceñirse a cronogramas preestablecidos para su emisión o quema.



Los tokens DeFi, por el contrario, afirman ofrecer a los titulares la capacidad de proponer y votar cambios en la plataforma. Pero en realidad, muchas grandes plataformas DeFi concentran la gobernanza en manos de grandes inversores y equipos fundadores.



Además, así como FTT no otorgó a sus titulares participaciones en FTX, la compra de un token DeFi no necesariamente otorga derechos de propiedad sobre la plataforma que los emite.



La siguiente tabla ofrece detalles sobre unos 16 tokens de intercambio de criptomonedas y plataformas DeFi diferentes que representan más de US$ 60.000 millones en valor de mercado. Brillan por su ausencia Coinbase y Kraken, que tienen su sede en EE. UU. y han evitado emitir tokens de intercambio, probablemente porque la SEC los podría considerar como valores. Todos los tokens enumerados se negocian en bolsas diariamente como acciones, la mayoría de ellos han caído en picado en valor en el último año, pero ninguno ofrece propiedad en las empresas a las que están afiliados. Inversionista, tenga cuidado.







<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://cdn.forbes.com.mx/2022/11/Captura-de-pantalla-2022-11-28-a-las-12.35.00-1024x628.png" alt=""/></figure>



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<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOLPsQsw7-rIAw?hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img decoding="async" width="295" height="50" src="https://cdn.forbes.cl/2022/10/Siguenos.png" alt="BOTÓN GOOGLE NEWS" class="wp-image-27364"/></a></figure></div>

El peligroso 'criptocontagio' de US$ 62.000 millones que se avecina

El peligroso ‘criptocontagio’ de US$ 62.000 millones que se avecina

El mundo vio la semana pasada en estado de&nbsp;shock&nbsp;como el piso se derrumbaba debajo de&nbsp;Sam Bankman-Fried. En el transcurso de solo unos días, el fundador de treinta años y exdirector ejecutivo de&nbsp;FTX&nbsp;pasó de ser una de las cincuenta personas más ricas de Estados Unidos&nbsp;y una de las&nbsp;figuras más influyentes de las&nbsp;criptomonedas,&nbsp;a ser el protagonista del mayor colapso de las mismas hasta la fecha.



Un informe escéptico de Coindesk sobre las finanzas de la empresa hermana de FTX,&nbsp;Alameda Research, inició el declive. La revelación de que al menos US$ 5.800 millones de los activos de Alameda estaban vinculados al token nativo de FTX, FTT, provocó que los inversores retiraran frenéticamente sus fondos del&nbsp;exchange. Informes posteriores de&nbsp;The Wall Street Journal&nbsp;y otros alegaron que Alameda Research usó hasta 10.000 millones de fondos de clientes de FTX para hacer sus apuestas, algo que es altamente ilegal.&nbsp;Bankman-Fried esencialmente admitió&nbsp;con un reportero de&nbsp;Vox,&nbsp;haber operado con activos de clientes de FTX en un intercambio. La fortuna estimada de Bankman-Fried pasó de US$ 17.000 millones a menos de mil millones en días. 



Lea también: <a href="https://forbes.cl/negocios/2022-11-23/ftx-criptomonedas-sam-bankman-fried-quiebra-bancarrota/">FTX habría gastado por lo menos US $121 millones en propiedades de lujo en las Bahamas para altos ejecutivos</a>



Forbes calcula que ahora podría estar más cerca de cero.&nbsp;Alameda Research, FTX y FTX U.S. se declararon en bancarrota el pasado 11 de noviembre y Bankman-Fried renunció como CEO el mismo día. (SBF podría haber escondido algo de efectivo de una participación que supuestamente vendió a inversores o de 2.700 millones en préstamos que tomó de Alameda Research).



Aunque las consecuencias de la&nbsp;implosión de FTX&nbsp;todavía se están descubriendo, una cosa está clara: pocos multimillonarios han caído tan lejos y tan rápido como Bankman-Fried. Entre los que&nbsp;perdieron casi toda su fortuna en el transcurso de unos pocos días o semanas&nbsp;se encuentran el inversor&nbsp;Adolf Merckle, que fue una de las personas más ricas de Alemania y que naufragó con la crisis financiera de 2008, y&nbsp;<a href="https://forbes.es/etiqueta/kanye-west/">Kanye West</a>, cuyo antisemitismo resultó ser su perdición.



Dos magnates superricos que nunca llegaron a la lista de multimillonarios de Forbes pero que también sufrieron enormes estallidos:&nbsp;<a href="https://forbes.es/etiqueta/bernie-madoff/">Bernie Madoff</a>&nbsp;(m. 2021), el tristemente célebre estafador que dirigió el mayor esquema Ponzi de la historia, y&nbsp;Bill Hwang, de Archegos Capital Management, cuya empresa de inversión se derrumbó casi de la noche a la mañana el año pasado, provocando pérdidas estimadas en US$ 10.000 millones para algunos de los mayores bancos del mundo.



En los últimos veinte años,&nbsp;otras fortunas se han derrumbado por una amplia variedad de motivos, incluidos el fraude y el engaño. Muchas de estas&nbsp;explosiones han dado lugar a demandas e incluso a la cárcel. Eso incluye a&nbsp;<a href="https://forbes.es/etiqueta/elizabeth-holmes/">Elizabeth Holmes</a>, la fundadora de Theranos, que fue sentenciada el pasado 18 de noviembre a más de 11 años de cárcel por estafar a los inversores. Otros tres están ahora tras las rejas, mientras que uno está en arresto domiciliario y otro a la espera de juicio.



<a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-11-14/exclusivo-estos-son-los-inversores-que-mas-tienen-que-perder-con-la-quiebra-de-ftx/">Exclusivo | Estos son los inversores que más tienen que perder con la quiebra de FTX</a>



La página final de la historia cada vez más extraña de SBF aún no se ha escrito. Mientras el mundo está pendiente de su destino y del de FTX, he aquí una mirada de las mayores caídas de multimillonarios de la historia reciente, y la situación actual de estos individuos. (En orden descendente desde el más reciente):



<h3 class="wp-block-heading" id="h-kanye-west-un-imperio-del-calzado-derrocado-por-el-antisemitismo">Kanye West: un imperio del calzado derrocado por el antisemitismo</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 2.000 millones en abril de 2022. Patrimonio neto ahora: US$ 400 millones. Fecha de explosión: octubre de 2022.



Después de que Kanye West publicara una serie de comentarios antisemitas, teorías de conspiración y otros comportamientos controvertidos, el rapero y diseñador ahora conocido como Ye,&nbsp;<a href="https://forbes.cl/life/2022-10-25/adidas-rompio-su-relacion-con-kanye-west-y-el-musico-perdio-su-estatus-de-milmillonario/">fue eliminado por el socio comercial clave de Yeezy, Adidas</a>, en octubre. Antes se terminó el que se suponía que sería un contrato de diez años con el minorista de ropa&nbsp;Gap. También cortaron lazos con West la casa de moda francesa&nbsp;Balenciaga, el minorista&nbsp;Foot Locker, su agencia de talentos&nbsp;CAA&nbsp;y su banquero&nbsp;JPMorgan. A pesar del colapso de su imperio comercial, Ye todavía tiene una fortuna estimada de US$ 400 millones del valor de sus bienes raíces personales, su catálogo de música, su efectivo y una participación del 5% en Skims, la marca de fajas valorada en US$ 3.200 millones puesta en marcha por su exesposa, la multimillonaria Kim Kardashian.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-nirav-modi-joyero-fugitivo">Nirav Modi: joyero fugitivo</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 1.800 millones en 2015. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de explosión: 2018.



El antiguo joyero de las estrellas, cuyas costosas chucherías fueron adornadas por personajes como Kate Winselet, Dakota Johnson y Priyanka Chopra-Jonas, ahora está en la&nbsp;prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres luchando contra su extradición a la India. A principios de este mes de noviembre, el Tribunal Superior de la capital inglesa ordenó su extradición. El&nbsp;diamantaire&nbsp;de origen indio, que aspiraba a ser el próximo Harry Winston con tiendas en todo el mundo, fue&nbsp;acusado de defraudar al Banco Nacional de Punjab, de propiedad estatal, por US$ 1.800 millones para financiar la expansión de su firma Firestar International, ahora en bancarrota.



Modi huyó de la India en 2018 poco antes de que estallara el escándalo&nbsp;y un año después fue visto en las calles de Londres luciendo un bigote. Fue arrestado poco después. Las autoridades indias han estado recuperando las cuotas de Modi confiscando y vendiendo sus bienes, incluida su preciada colección de arte. El desertor de la Escuela Wharton nació en una familia de comerciantes de diamantes y creció en Bélgica. Se mudó a la India para aprender el oficio familiar con su tío y se independizó en 1999.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-rishi-shah-acusado-de-fraude-en-espera-de-juicio">Rishi Shah: acusado de fraude, en espera de juicio</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 3.600 millones en 2017. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de explosión: 2018.



Rishi Shah llamó la atención por ser el joven fundador que abandonó la universidad de la empresa de medios de atención médica Outcome Health, que recaudó US$ 600 millones a una valoración de US$ 5.600 millones en mayo de 2017. Sin embargo, dos años después de que Shah ingresó a las filas multimillonarias,&nbsp;él y dos altos ejecutivos de Outcome fueron acusados de fraude por supuestamente robar alrededor de mil millones de dólares de clientes, prestamistas e inversionistas,&nbsp;al tergiversar el desempeño financiero de la compañía y el éxito de sus productos. Los tres se declararon inocentes después de que fueron acusados en 2019 y serán juzgados en 2023.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-john-kapoor-fabricante-de-drogas-en-desgracia-en-prision">John Kapoor: fabricante de drogas en desgracia en prisión</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 3.300 millones en 2015. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de explosión: 2017.



El empresario e inversor de la industria farmacéutica, John Kapoor, fue el fundador, director ejecutivo y presidente del fabricante de opioides Insys Therapeutics. En octubre de 2017, Kapoor fue&nbsp;arrestado y acusado de conspirar para sobornar a los médicos para que recetaran el aerosol de fentanilo Subsys de la compañía, que fue diseñado para aliviar el dolor relacionado con el cáncer a pacientes que no lo necesitaban. Insys se declaró en bancarrota y dijo que cerraría sus operaciones en 2019. El empresario nacido en la India, que abandonó la clasificación de multimillonarios de Forbes solo unos meses después de su arresto, recibió una sentencia de&nbsp;prisión de cinco años y medio en 2020,&nbsp;después de que el jurado lo declarara a él y a otros cuatro ejecutivos de Insys culpables de una&nbsp;conspiración de extorsión. Su libertad está prevista para agosto de 2024, según la Oficina Federal de Prisiones.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-elizabeth-holmes-exmagnate-de-la-medicina-sentenciada-a-once-anos-de-prision">Elizabeth Holmes: exmagnate de la medicina sentenciada a once años de prisión</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 4.500 millones en 2015. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de explosión: 2016.



La cofundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, fue una vez el brindis del mundo tecnológico por desarrollar un dispositivo que, según ella, revolucionaría las pruebas de sangre al usar solo una o dos gotas de sangre de la yema del dedo de una persona. En 2015, la desertora de la Universidad de Stanford fue la mujer más rica que se hizo a sí misma en Estados Unidos. Un año después, Forbes redujo la estimación de su fortuna a cero, luego de que la&nbsp;tecnología demostrara ser poco confiable y la empresa enfrentara una gran cantidad de investigaciones de las agencias federales. En 2018, fue&nbsp;acusada de fraude electrónico. En 2021, el caso fue a juicio, donde Homes trató de culpar a su exnovio y expresidente y director de operaciones de Theranos, Ramesh «Sunny» Balwani. Sin embargo, los jurados no la creyeron y la condenaron en enero de 2022 por cuatro cargos de fraude a los inversores. Embarazada de su segundo hijo, fue sentenciada a más de once años tras las rejas este mes de noviembre. Balwani también fue declarado culpable y enfrenta hasta veinte años de prisión por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-eike-batista-una-vez-que-los-mas-ricos-de-brasil-fueron-condenados-a-treinta-anos">Eike Batista: una vez que los más ricos de Brasil fueron condenados a treinta años</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 30.000 millones en 2012. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de explosión: 2013.



Un hombre con una ambición desmesurada, el empresario brasileño de petróleo y gas, Eike Batista, una vez prometió a Forbes que se convertiría en la persona más rica del mundo (un título que desde entonces ha recaído en el CEO de Tesla, <a href="https://forbes.cl/negocios/2022-05-25/los-multimillonarios-elon-musk-y-jeff-bezos-han-perdido-us124-000-millones-este-ano/">Elon Musk</a>). Por un tiempo, parecía posible. A principios de 2012, Batista tenía una fortuna estimada en US$ 30.000 millones debido a que los precios de sus empresas de energía que cotizan en bolsa, cuya empresa matriz es EBX Group, se dispararon. Pero tras un año, en medio de&nbsp;fallos en el cumplimiento con los objetivos financieros y de producción, su imperio energético comenzó a desmoronarse. Quedó claro que su compañía petrolera insignia,&nbsp;OGX, había exagerado enormemente sus reservas de petróleo. OGX&nbsp;se declaró en bancarrota en 2013&nbsp;después de incumplir con el pago de un bono de US$ 45.000 millones, marcando así el mayor incumplimiento corporativo en la historia de América Latina. Batista fue&nbsp;sentenciado a treinta años de prisión en 2018 por sobornar al ahora encarcelado exgobernador de Río de Janeiro, Sergei Cabral, con US$ 16,5 millones a cambio de contratos estatales. Según los informes, vive en su mansión bajo arresto domiciliario.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-vijay-mallya-los-buenos-tiempos-se-volvieron-malos">Vijay Mallya: los buenos tiempos se volvieron malos</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 1.600 millones en 2007. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de la explosión: 2012.



Conocido como “el rey de los buenos tiempos” por su extravagante estilo de vida, Mallya&nbsp;dirigía United Spirits, una de las compañías de bebidas alcohólicas más grandes de la India,&nbsp;y la ahora desaparecida Kingfisher Airlines. Después de introducirse en el mundo de la aviación en 2005, el magnate de las bebidas alcohólicas acumuló deudas de más de mil millones de dólares con numerosos bancos indios mientras buscaba mantener a flote Kingfisher Airlines. En un momento, Kingfisher, la segunda aerolínea nacional más grande de la India, se declaró insolvente y cerró en 2012; los pilotos y el personal de cabina no recibieron pago durante meses, mientras que Mallya continuó organizando fiestas extravagantes, informó Forbes en ese momento. Mallya&nbsp;huyó al Reino Unido en 2016 después de no pagar las deudas con los prestamistas&nbsp;del State Bank of India&nbsp;y se cree que hoy todavía vive allí; es objeto de un esfuerzo de extradición. Mallya fue declarado en quiebra por un tribunal británico el pasado mes de julio, allanando el camino para que los bancos indios busquen el reembolso de las deudas pendientes de Mallya.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-allen-stanford-el-principe-ponzi">Allen Stanford: el príncipe Ponzi</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 2.200 millones en 2008. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de la explosión: 2009.



Un estafador que hizo correr a Bernie Madoff por su dinero, Stanford fue&nbsp;condenado en 2012 por ejecutar un esquema Ponzi de US$ 7.000 millones a través de Stanford Financial Group, un banco extraterritorial con sede en Antigua. El exmultimillonario se ganó la vida durante unas dos décadas vendiendo certificados de depósito fraudulentos de alto rendimiento y luego usando los fondos para inversiones dudosas y para financiar su lujoso estilo de vida, según los fiscales.&nbsp;En 2012 fue condenado a 110 años, pena que actualmente cumple en una prisión de alta seguridad en Coleman, Florida. A las víctimas del esquema de Stanford se les ha devuelto su dinero a un ritmo más lento que a las víctimas de Madoff. Hasta la fecha se han recuperado poco más de mil millones de dólares. En enero de 2022, un juez de Texas dictaminó que tendrían que ser juzgados cinco bancos, demandados por 4.000 millones por un grupo de inversionistas de Stanford, al supuestamente facilitar al estafador brindándole servicios financieros. Los bancos han negado las reclamaciones y han intentado sin éxito desestimar la demanda.



Además: <a href="https://forbes.cl/negocios/2022-11-17/quien-es-el-nuevo-ceo-de-ftx-un-experto-en-quiebras/">Quién es el nuevo CEO de FTX; un experto en quiebras</a>



<h3 class="wp-block-heading" id="h-adolf-merckle-victima-de-la-crisis-financiera">Adolf Merckle: víctima de la crisis financiera</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 12.800 millones en 2007. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de la explosión: 2008.



Merckle era un industrial alemán cuyo&nbsp;equipo de inversión se vio muy afectado por la crisis financiera de 2008. Para empeorar las cosas, hizo una gran apuesta contra Volkswagen AG, que fracasó en octubre de ese año cuando se reveló que el gigante automovilístico europeo Porsche estaba compitiendo para adquirir la compañía, haciendo que el precio de las acciones de Volkswagen se disparara. Merckle buscó más de mil millones de dólares en préstamos puente para cubrir las pérdidas sufridas por su conglomerado VEM Vermoegensverwaltung, que en ese momento estaba fuertemente apalancado.&nbsp;Mientras su imperio se tambaleaba hacia el colapso, Merckle se quitó la vida&nbsp;al pararse frente un tren cerca de su casa en Blaubeuren, Alemania, en 2009. Después de la muerte de Adolf, su hijo Ludwig cambió la fortuna familiar que se desplomaba, vendiendo partes y finalmente recuperándose. Ahora su patrimonio supera los US$ 5.000 millones.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-mikhail-khodorkovsky-colapso-del-hombre-mas-rico-de-rusia-inducido-por-putin">Mikhail Khodorkovsky: colapso del hombre más rico de Rusia inducido por Putin</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 15.000 millones en 2004. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de la explosión: 2006.



El exdirector del gigante ruso del petróleo y el gas Yukos, Khodorkovsky, fue una vez el hombre más rico de Rusia, con una fortuna estimada en US$ 15.000 millones en el apogeo de su riqueza en 2004. Pero después de una&nbsp;discusión pública con Putin sobre la corrupción del gobierno, Khodorkovsky fue arrestado y encarcelado&nbsp;por evasión de impuestos, malversación y fraude, acusaciones que ha negado y criticado como motivadas políticamente. Yukos, una vez la compañía petrolera más grande de Rusia, se dividió y se declaró en bancarrota en 2006; la mayoría de sus activos fueron absorbidos por la empresa petrolera estatal Rosneft. Khodorkovsky fue&nbsp;indultado en 2013, momento en el que se mudó a Londres, donde sigue siendo crítico de Putin.&nbsp;“El mundo no será un lugar seguro mientras Putin permanezca en el poder”, dijo el exmultimillonario en mayo en la conferencia anual del Instituto Milken.



No se pierda: <a style="font-weight: bold; font-style: italic;" href="https://forbes.cl/tecnologia/2022-11-22/que-ha-pasado-en-twitter-desde-su-compra-polemica-despidos-y-caida-de-acciones-de-empresas/">¿Qué ha pasado en Twitter desde su compra? polémica, despidos y caída de acciones de empresas</a>

El de Bankman-Fried, Kanye y otros épicos escándalos de multimillonarios

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas, aceptó este lunes voluntariamente ser extraditado a Estados Unidos, donde está acusado de ocho cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



El abogado de Bankman-Fried, Jerone Roberts, confirmó a los periodistas que su equipo legal está ahora preparando “los documentos legales necesarios” para la partida de su cliente de Bahamas a EE.UU.



Estas declaraciones llegan después de una caótica y confusa vista en el Tribunal de Bahamas, donde compareció horas antes Bankman-Fried sin resolverse en un inicio su posible extradición.



Roberts dijo entonces al juez Shaka Serville que estaba sorprendido de ver a su cliente en la Corte porque aún no se había presentado ninguna solicitud formal para ello.



Asimismo, el letrado recriminó al magistrado que el procedimiento se estaba desarrollando “prematuramente” y sin su participación.



La vista se celebró después de que la víspera se informara de que el joven financiero, caído en desgracia a sus 30 años, había cambiado de opinión y no trataría de impugnar su extradición a EE.UU.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-cargos-contra-bankman-fried">CARGOS CONTRA BANKMAN-FRIED</h3>



Bankman-Fried está encarcelado en el Departamento de Servicios Penitenciarios de Bahamas desde el pasado martes, después de que se le denegara la libertad bajo fianza por riesgo de fuga.



El fundador de FTX está acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



Alameda Research era la firma de inversiones creada por el mismo Bankman-Fried, en la que supuestamente utilizó miles de millones de dólares de los clientes de FTX sin su conocimiento para llevar a cabo arriesgadas operaciones.



Pero los cargos tienen además una dimensión política: uno de ellos lo acusa de “cometer delitos contra los Estados Unidos implicándose en violaciones de leyes federales relativas a la confección, recepción e información de contribuciones, donaciones o gastos” incurridos en elecciones federales.



Además, Bankman-Fried se enfrenta también a otra demanda, en este caso de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), que lo acusa de orquestar un fraude contra los inversores.



FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y a finales de ese mismo mes, los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE. UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.



La plataforma, que llegó a estar valorada en US$32.000 millones, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones a sus 50 principales acreedores.



EFE

Fundador de FTX acepta extradición a EE.UU. para enfrentar cargos por lavado y fraude

FTX habría gastado por lo menos US $121 millones en propiedades de lujo en las Bahamas para altos ejecutivos

El nuevo director ejecutivo de FTX Trading, John J. Ray III, un abogado designado para liderar la reestructuración del criptointercambio colapsado, supervisó previamente la quiebra de la firma energética Enron Corp por 23.000 millones de dólares y tiene la reputación de impulsar la recuperación de los acreedores.



Ray reemplazó al fundador Sam Bankman-Fried como director ejecutivo de FTX <a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-11-14/exclusivo-estos-son-los-inversores-que-mas-tienen-que-perder-con-la-quiebra-de-ftx/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">después de una semana desastrosa para la compañía</a> que comenzó con un esfuerzo de compra abandonado rápidamente del intercambio rival Binance Inc y culminó con una presentación del Capítulo 11 en Delaware el viernes.



En los primeros días de Ray como jefe, la compañía se vio afectada por investigaciones regulatorias en varias jurisdicciones e informes de un pirateo de aplicaciones FTX y $ 1 mil millones en fondos de clientes perdidos.



Ray dijo el sábado que la compañía estaba trabajando con las fuerzas del orden y los reguladores para mitigar los problemas y haciendo “todo lo posible” para asegurar los activos.



FTX aún tiene que proporcionar, al tribunal de quiebras de Delaware, la información que es habitual en los primeros días después de la declaración de quiebra, una señal de que Ray y los abogados de la compañía todavía están tratando de comprender sus operaciones y transacciones pasadas después de su “aterrizaje forzoso”, según Jared Elias, profesor de derecho concursal en la Universidad de Harvard.



Ray, de 63 años, se negó el lunes a comentar sobre sus prioridades iniciales como director ejecutivo de FTX. Cuando se le preguntó sobre su trabajo reciente, señaló su papel en la quiebra del prestamista hipotecario Residential Capital, en el que ayudó a recuperar $1.8 mil millones para los acreedores al demandar a los originadores de hipotecas.



Ray no es ajeno a las reestructuraciones de alto perfil y es quizás mejor conocido por su trabajo en Enron, que se declaró en bancarrota en 2001 en medio de revelaciones de corrupción y fraude contable generalizado.



Sirviendo como CEO de Enron, a lo largo de sus años de bancarrota, el trabajo de Ray resultó en importantes acuerdos con bancos acusados ​​de ayudar a Enron a engañar a los inversores, incluido un acuerdo de $ 1.66 mil millones con Citigroup (NYSE: C ) en 2008.



Mark Lichtenstein, un abogado que trabajó en la quiebra de Enron, vio muchos paralelismos entre FTX y ese caso.



“Tienes una crisis, similar a Enron, una especie de corrida bancaria”, dijo Lichtenstein. “Tenía la calma y la seriedad para entrar en una tormenta de fuego”, agregó.



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