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Criptopesadilla: malgastaron US$ 280 millones de sus clientes y ahora enfrentan una compleja situación

Babel Finance, una financiera cripto, congeló los retiros de fondos de sus clientes hace algunas semanas

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Criptopesadilla: malgastaron US$280 millones de sus clientes y ahora enfrentan una compleja situación
Del Wang, cofundador y CEO de Babel Finance. FOTO: Babel Finance

Otro caso de una institución financiera cripto que pierde millones de dólares de sus clientes golpea al mercado. Se trata de Babel Finance que, según un informe reciente, malgastó US$ 280 millones en prácticas de trading riesgosas

En total, la suma que perdió la empresa equivale a 8.000 bitcoins (BTC) y 56.000 ethers (ETH) y suspendió los retiros de fondos debido a esta situación. Por consiguiente, sus clientes no han podido obtener su dinero nuevamente y la situación se asemeja a la de otras compañías que tomaron la misma decisión recientemente. 

Babel Finance es una empresa que ofrece financiamiento crypto
Babel Finance es una empresa que ofrece financiamiento crypto

“En esa semana volátil de junio, cuando BTC cayó precipitadamente de US$ 30.000 a US$ 20.000, las posiciones sin cobertura en las cuentas (de trading por cuenta propia) acumularon pérdidas significativas, lo que condujo directamente a la liquidación forzosa de múltiples cuentas de trading y eliminó 8,000 BTC y 56,000 ETH”, explicaron desde Babel Finance. 

Qué ocurre con Babel Finance 

Desde la compañía afirman que sus clientes están al tanto de los riesgos que toman a la hora de realizar trading. “El equipo de Proprietary Trading opera varias cuentas de trading que no están controladas ni supervisadas por el Departamento de Trading. No se implementaron mandatos de trading ni controles de riesgo para estas cuentas. No se informaron ganancias y pérdidas”, comentan. 

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Sin embargo, no es la primera vez que a Babel le ocurre una situación así. En 2020 usó fondos de sus clientes para sostener una posición larga en bitcoin. Durante todo un año no pagaron a los usuarios y, al hacerlo, se quedaron con gran parte de esas ganancias. 

Estos son los argumentos que usan los clientes para señalar que Babel Finance se maneja con nula transparencia a la hora de gestionar el dinero. Por otro lado, también afirman que no hay ninguna constancia de transferencias en el sistema. 

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Qué es Babel Finance

Babel Finance tiene sede en Hong Kong y fue fundada en 2018. Según sus creadores, es un proveedor de servicios financieros de criptomonedas. Esto significa que los usuarios pueden obtener préstamos, gestionar sus activos y financiarse utilizando criptomonedas. 

Cofundador de Babel Finance
Flex Yang, cofundador de Babel Finance. Foto: Babel Finance

La compañía generó cierto entusiasmo en los inversores al asegurar que su portafolio llegó a generar US$ 8.000 millones de volumen de negociación por mes. Eso llevó a distintas rondas de inversión, siendo la última en mayo de 2022 y obteniendo US$ 40 millones de distintas compañías como Zoo Capital, Sequoia Capital China, Dragonfly Capital y Tiger Global Management.

Hasta el momento, Del Wang, co fundador y CEO de Babel Finance no se ha pronunciado sobre la pérdida de US$ 280 millones. Tampoco lo hizo pocas semanas atrás cuando la compañía decidió congelar los retiros. Ambas situaciones son vistas con preocupación por los usuarios que temen por el dinero que tienen en la plataforma. 

Qué pasará con Babel Finance 

Los escuetos comunicados de la empresa no dan mucha información sobre los planes a futuro. Por el momento, solo se comentó que habrá un proceso de reestructuración y el objetivo de recaudar US$ 650 millones a través de distintos formatos de inversión.

Sin embargo, hay dudas al respecto. Por un lado, el mercado se encuentra a la baja y las inversiones millonarias que se observaron durante el 2021 ya no son tan comunes. Por otro lado, la empresa ya empieza a tener un abundante historial con casos de pérdida de dinero. Esto complica aún más las cosas ya que los inversores podrían empezar a mirar a Babel Finance con más recelo. 

A esto se suma que ya son varias las empresas que prestaban opciones de financiamiento cripto que cerraron o se declararon en bancarrota. El caso más popular es el de 3AC, cuyo futuro también es complicado. 

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