JPMorgan enfrenta nuevas acusaciones sobre su papel en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y el papel que pueden haber desempeñado.
Bank of America y Bank of New York “eligieron las ganancias” en lugar de proteger a las víctimas de Jeffrey Epstein a pesar de tener información sobre la operación de tráfico sexual del fallecido delincuente sexual convicto, según alegaron dos nuevas demandas el miércoles, las últimas medidas tomadas contra los principales bancos con respecto a los crímenes de Epstein y el papel que pueden haber desempeñado las instituciones financieras en facilitarlos o descuidarlos.
DATOS CLAVE
Las demandas colectivas presentadas por una Jane Doe acusan a Bank of America y BNY de participar y beneficiarse económicamente de la red de tráfico sexual de Epstein.
Doe, quien afirmó que vivía en Rusia cuando conoció a Epstein en 2011, también alegó haber abierto una cuenta en el Bank of America en 2013 bajo su nombre siguiendo las instrucciones del contador de Epstein.
Se abrieron otras cuentas bancarias bajo el nombre de Doe y fueron utilizadas por Epstein y el contador, alega la demanda contra Bank of America, afirmando que una de las cuentas se utilizó hasta 2019, después de la muerte de Epstein en agosto de ese año.
La demanda afirma que Bank of America y BNY “a sabiendas” proporcionaron apoyo financiero a Epstein y sus co-conspiradores “bajo la apariencia de actividades comerciales no criminales”, acusando al banco de no “alertar a las autoridades sobre los crímenes de Epstein antes de que fuera demasiado tarde”.
BNY, que se negó a hacer comentarios, está acusado de procesar 378 millones de dólares en pagos a las víctimas de tráfico sexual de Epstein.
Bank of America no hizo comentarios de inmediato.
¿POR QUÉ LOS ACUSADORES DE EPSTEIN APUNTAN A LOS BANCOS?
Tras la muerte de Epstein en 2019 y el cumplimiento de una condena de 20 años de prisión por parte de su socia, Ghislaine Maxwell, los bancos se han convertido en blanco de las denunciantes y víctimas de Epstein. La red de tráfico de personas del difunto delincuente sexual requirió una exhaustiva planificación financiera para financiar su tamaño y disfrazar sus transacciones como legítimas. Es probable que las últimas denunciantes se vean fortalecidas por los acuerdos alcanzados por JPMorgan y Deutsche Bank en 2023 con otras presuntas víctimas. JPMorgan pagó 290 millones de dólares y este último pagó 75 millones por las acusaciones de que facilitaron la red de tráfico sexual de Epstein. Ninguno de los dos bancos admitió haber actuado mal.
TANGENTE
Las demandas se producen aproximadamente un mes después de que los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes bloquearan un esfuerzo de los demócratas para citar a los directores ejecutivos de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, Bank of America, Brian Moynihan, Deutsche Bank, Christian Sewing, y Bank of New York Mellon, Robin Vince, como parte de una investigación sobre informes que afirmaban que los cuatro bancos señalaron $1.5 mil millones en transacciones sospechosas vinculadas a Epstein. Dimon asistió a un almuerzo con los republicanos del Senado antes de la votación, según Politico , y les dijo a los periodistas: “Lamentamos cualquier asociación con ese hombre. Y, por supuesto, si es un requisito legal, lo cumpliríamos. No tenemos ningún problema con eso”.
ANTECEDENTES CLAVE
Bank of America presentó informes de actividades sospechosas en 2020 sobre 170 millones de dólares en transacciones vinculadas a Epstein, lo que provocó preocupación entre los legisladores de que el banco podría haber violado las leyes de lavado de dinero y procesado pagos sin comprender la naturaleza de las transacciones, informó The New York Times , señalando que no es raro que los bancos presenten informes de actividades sospechosas mucho después de las transacciones.